+7 (499) 653-60-72 Доб. 417Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 929Санкт-Петербург и область

Закон о представительствах иностранных банков

Закон о представительствах иностранных банков

Глава 4. Филиалы и представительства банков. Статья 23. Порядок открытия филиалов и представительств банков на территории Украины. Филиалы банков открываются с согласия Национального банка Украины, предоставляемого на основании следующих документов: ходатайства банка об открытии филиала с указанием местонахождения и основных видов деятельности филиала; решения наблюдательного совета банка об открытии филиалов; положения о филиале, утвержденного наблюдательным советом банка; информации о руководителе и главном бухгалтере филиала. Национальный банк Украины проверяет соответствие помещения и оборудования филиала требованиям, установленным Национальным банком Украины.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Представительство (подразделение)

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Участник ООО – иностранец.

Глава 1. Общие положения 1. Открываемое на территории Российской Федерации представительство иностранной кредитной организации далее - представительство подлежит аккредитации Банком России в порядке, установленном настоящим Положением. Представительство вправе осуществлять деятельность на территории Российской Федерации с даты его аккредитации Банком России, которая указывается в свидетельстве об аккредитации представительства далее - свидетельство об аккредитации приложение 1 к настоящему Положению.

Банк России аккредитует представительство на территории Российской Федерации на основании заявки иностранной кредитной организации, осуществляющей в стране места нахождения регистрации не менее пяти лет банковскую деятельность на основании выданной уполномоченным органом лицензии разрешения. Документы, представляемые иностранной кредитной организацией, составленные на иностранном языке, должны быть легализованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, если иное не предусмотрено международными договорами, участниками которых являются Российская Федерация и страна места нахождения регистрации иностранной кредитной организации, с приложением заверенного в установленном порядке перевода указанных документов на русский язык.

В документах, представляемых в Банк России и содержащих более одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества прошитых листов, подписанной ее составителем с указанием фамилии, имени, отчества при наличии , должности и даты составления, и проставлением печати при ее наличии на заверительной надписи.

Документы, предусмотренные настоящим Положением, представляются в Банк России в одном экземпляре. Глава 2. Порядок аккредитации представительства 2. Иностранная кредитная организация, заинтересованная в открытии представительства в Российской Федерации, направляет в Банк России с сопроводительным письмом следующие документы.

Выписку из банковского торгового реестра страны места нахождения регистрации иностранной кредитной организации и или иной документ, подтверждающий факт регистрации иностранной кредитной организации в соответствии с законодательством страны места ее нахождения регистрации. Копию устава иностранной кредитной организации или другого учредительного документа. Копию выданной уполномоченным органом лицензии разрешения на осуществление банковской деятельности.

Копию решения уполномоченного органа управления иностранной кредитной организации об открытии представительства в Российской Федерации. Письменное согласие соответствующего надзорного органа страны места нахождения регистрации иностранной кредитной организации на открытие представительства в Российской Федерации либо заключение соответствующего надзорного органа об отсутствии необходимости получения такого согласия, содержащие информацию об устойчивом финансовом положении иностранной кредитной организации.

Положение о представительстве, подписанное руководителем иностранной кредитной организации либо уполномоченным лицом, действующим на основании соответствующего решения органов управления иностранной кредитной организации либо на основании доверенности и содержащее, в частности: наименование представительства, включающее наименование иностранной кредитной организации, организационно-правовую форму иностранной кредитной организации, место нахождения представительства на территории Российской Федерации и адрес места нахождения иностранной кредитной организации в стране регистрации, цели открытия и виды деятельности ее представительства, порядок управления представительством.

Копию доверенности, выданной лицу на предоставление полномочий по вопросу открытия представительства при необходимости.

Копию решения уполномоченного органа управления иностранной кредитной организации о назначении на должность руководителя представительства и его заместителя при его наличии. Анкету анкеты руководителя заместителя руководителя представительства иностранной кредитной организации в Российской Федерации приложение 2 к настоящему Положению.

Копию годовой бухгалтерской финансовой отчетности за последний год деятельности иностранной кредитной организации с приложением копии аудиторского заключения в отношении указанной бухгалтерской финансовой отчетности. Составленную иностранной кредитной организацией справку, содержащую информацию об основных акционерах участниках , владеющих более 10 процентов акций долей иностранной кредитной организации, структуре ее органов управления, деятельности иностранной кредитной организации, открытых филиалах и представительствах, клиентской базе наиболее крупные клиенты, в том числе российские , членстве в международных банковских и финансовых ассоциациях, сотрудничестве с российскими кредитными организациями, в том числе об установлении корреспондентских отношений, инвестиционных проектах в Российской Федерации, участии в уставном капитале российских юридических лиц.

Копию свидетельства о праве собственности на занимаемое здание помещение , либо копию договора аренды субаренды здания помещения , в котором будет располагаться представительство, либо копию документа, содержащего обязательство арендодателя о том, что договор аренды с представительством будет заключен в будущем.

Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за аккредитацию представительства в размере, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. Документы для персональной аккредитации, предусмотренные главой 3 настоящего Положения. Банк России при необходимости запрашивает дополнительную информацию у иностранной кредитной организации, необходимую для принятия решения об аккредитации представительства.

По результатам рассмотрения представленных документов Банк России принимает решение об аккредитации представительства приложение 3 к настоящему Положению и о выдаче представительству свидетельства об аккредитации на срок не более трех лет. Свидетельство об аккредитации подписывается Председателем Банка России или его заместителем, возглавляющим Комитет банковского надзора Банка России.

Банк России отказывает иностранной кредитной организации в аккредитации представительства при наличии хотя бы одного из следующих оснований. Не представлены необходимые для аккредитации документы, представленные документы содержат недостоверную информацию либо не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России. Цели открытия представительства противоречат Конституции Российской Федерации, международным договорам Российской Федерации, законодательству Российской Федерации.

Цели открытия представительства создают угрозу суверенитету, политической независимости, территориальной неприкосновенности, национальным интересам Российской Федерации.

Аккредитация представительства, сведения об аккредитации которого были внесены в государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, была ранее прекращена, в том числе в результате отказа в продлении аккредитации представительства, в связи с нарушением Конституции Российской Федерации, международных договоров Российской Федерации, законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.

Наличие оснований для отказа в персональной аккредитации руководителя представительства. Наличие у лиц, назначенных на должность руководителя заместителя руководителя представительства, неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленных преступлений. Иностранная кредитная организация планирует функционирование представительства на территории дипломатического учреждения, либо в жилом помещении, либо в одном помещении совместно с другими организациями предприятиями.

Банк России принимает решение об аккредитации представительства в срок, не превышающий трех месяцев с даты представления всех необходимых документов. Банк России ведет Реестр представительств иностранных кредитных организаций на территории Российской Федерации, содержащий информацию о полном наименовании представительства, стране места нахождения регистрации иностранной кредитной организации, открывшей представительство, адресе представительства, номере свидетельства об аккредитации, присвоенном Банком России, дате выдачи и сроке действия свидетельства об аккредитации, прекращении действия свидетельства об аккредитации.

Банк России в течение 10 дней с даты принятия решения об аккредитации представительства отказе в аккредитации информирует об этом иностранную кредитную организацию и ее уполномоченного представителя в Российской Федерации путем направления вручения уведомительного письма в случае отказа в аккредитации с указанием причин такого решения , которое подписывается Председателем Банка России либо его заместителем, возглавляющим Комитет банковского надзора Банка России.

При этом полученная путем сканирования электронная копия указанного письма может быть направлена Банком России по электронной почте иностранной кредитной организации уполномоченному представителю в Российской Федерации , если соответствующая просьба о таком способе информирования была указана в заявлении об аккредитации представительства. В случае прекращения действия аккредитации представительства по инициативе Банка России или отказа в аккредитации представительства, документы для повторного рассмотрения вопроса об аккредитации представительства могут быть представлены в Банк России не ранее чем по истечении 12 месяцев с момента прекращения действия аккредитации представительства принятия решения об отказе в аккредитации представительства.

Глава 3. Персональная аккредитация иностранных граждан работников представительства 3. Для аккредитации иностранных граждан, назначаемых на другие должности в представительстве, в дополнение к документам, указанным в подпунктах 3. Все иностранные работники представительства обязаны пройти персональную аккредитацию в Банке России и получить служебные карточки. Служебная карточка является документом, подтверждающим персональную аккредитацию иностранного гражданина, и служит основанием для оказания ему визовой поддержки Банком России.

Образец служебной карточки установлен приложением 4 к настоящему Положению. Численность иностранных граждан, которые будут осуществлять трудовую деятельность в представительстве, не должна превышать два человека. В случае если представительству требуется более двух иностранных работников, необходимость в них должна быть обоснована в письменном заявлении на имя Председателя Банка России, на основании которого Банком России принимается решение, согласовывающее иную численность иностранных работников.

Согласование увеличения численности иностранных работников ограничивается сроком аккредитации представительства. Банк России вправе оказывать содействие при оформлении документов для въезда на территорию Российской Федерации и пребывания на территории Российской Федерации иностранных граждан, являющихся работниками представительств, и членов их семей.

Документы, установленные законодательством Российской Федерации, для оказания визовой поддержки направляются в Банк России. При этом письмо, содержащее просьбу об оказании визовой поддержки в отношении руководителя представительства, должно быть подписано уполномоченным лицом иностранной кредитной организации, а в отношении иных работников представительства, а также членов их семей - уполномоченным лицом иностранной кредитной организации или руководителем представительства.

Действие персональной аккредитации иностранных граждан ограничивается сроком аккредитации представительства дата окончания срока действия разрешения дополнения к разрешению. Персональная аккредитация прекращается при закрытии представительства или при завершении трудовой деятельности иностранного гражданина в представительстве.

Иностранная кредитная организация в течение одного месяца со дня принятия ее уполномоченным органом управления решения об освобождении иностранного работника от занимаемой должности в представительстве представляет в Банк России письмо с информацией о прекращении полномочий иностранного работника с указанием даты их прекращения и просьбой об аннулировании его персональной аккредитации.

Служебная карточка сдается в Банк России в течение 10 рабочих дней после освобождения иностранного работника от занимаемой должности. Для персональной аккредитации иностранного гражданина граждан иностранная кредитная организация представляет в Банк России следующие документы.

Заявление, подписанное уполномоченным лицом, с просьбой об аккредитации иностранного гражданина иностранных граждан , который будет которые будут осуществлять трудовую деятельность в представительстве. Копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность прилагаются копии страниц с номером и датой выдачи паспорта, фотографией, фамилией и именем владельца.

Две цветные фотографии на матовой бумаге размером 3 см х 4 см на белом фоне. Нотариально заверенную копию доверенности, предоставляющей руководителю представительства в Российской Федерации полномочия на осуществление взаимодействия с Банком России в целях персональной аккредитации продления аккредитации иностранных граждан работников представительства. Документы, предусмотренные подпунктами 2. Рассмотрение Банком России документов для персональной аккредитации иностранных граждан работников представительства завершается в срок не более 30 дней со дня представления всех необходимых документов.

Банк России отказывает в персональной аккредитации иностранного гражданина работника представительства при наличии хотя бы одного из следующих оснований. Наличие установленных фактов нарушения иностранным работником представительства правил въезда и пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации. Наличие фактов представления в Банк России документов, содержащих недостоверные сведения от иностранного работника представительства. Представление в Банк России неполного комплекта документов для персональной аккредитации иностранного работника представительства.

Занятие иностранным работником представительства в течение трех лет, предшествующих дню представления в Банк России документов для персональной аккредитации, должности руководителя заместителя руководителя представительства, действие аккредитации которого было прекращено по решению Банка России в случаях, установленных подпунктами 7.

Руководитель заместитель руководителя представительства не вправе занимать должности руководителя, заместителя руководителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера в российской кредитной организации, руководителя и заместителя руководителя филиала российской кредитной организации.

Для выдачи новой служебной карточки в случае ее утраты порчи представительство иностранной кредитной организации представляет в Банк России с сопроводительным письмом следующие документы. Заявление с просьбой о выдаче дубликата служебной карточки в связи с утратой порчей оригинала.

Документ из органов внутренних дел или других уполномоченных органов в случае утраты служебной карточки. Оригинал служебной карточки в случае его порчи. Глава 4. Контроль Банка России за деятельностью представительства 4. Деятельность представительства должна осуществляться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, и положением о представительстве.

Контроль Банка России за деятельностью представительства осуществляется посредством анализа отчетов о деятельности представительства, посещения представительства служащими Банка России с целью проверки его деятельности, а также организации встреч с работниками представительства в Банке России для обсуждения вопросов деятельности представительства.

Отчет составляется в произвольной форме и подписывается руководителем представительства. Отчет должен содержать номер и дату его составления. Отчет за второе полугодие не должен содержать информацию о деятельности представительства в первом полугодии. В случае если представительство открыто не в городе Москве, копия экземпляра отчета направляется представительством в территориальное учреждение Банка России по месту его нахождения. В отчете указываются следующие данные.

Отчет, содержащий персональные данные работников представительства, направляется в Банк России с пометкой "конфиденциально". Сведения о реквизитах банковских счетов представительства, открытых в кредитных организациях. Сведения о служебных командировках работников представительства по России и за рубеж за отчетный период цель, место, сроки командировки, краткое содержание мероприятий, в которых участвовали работники представительства.

Сведения об участии работников представительства в работе выставок, семинаров, симпозиумов и иных подобных мероприятиях. Информация о существенных событиях в деятельности представительства, повлекших необходимость обращения в правоохранительные органы и или органы, осуществляющие функции по надзору и контролю в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Краткая характеристика основных проектов, осуществляемых иностранной кредитной организацией на территории Российской Федерации с участием представительства с указанием сроков, объемов, партнеров , и других видов деятельности, осуществляемых представительством.

Сведения о сотрудничестве с Банком России и российскими кредитными организациями, список российских кредитных организаций, с которыми иностранной кредитной организацией установлены корреспондентские отношения. Перечень учебных и деловых протокольно-представительских мероприятий, организованных представительством за отчетный период и планируемых на предстоящее полугодие. Работники представительства обеспечивают беспрепятственный доступ служащих Банка России в занимаемые им помещения.

Проверка деятельности вновь открытого представительства проводится, как правило, после шести месяцев со дня его аккредитации. По итогам посещения представительства составляется отчет, содержащий сведения о результатах проверки. Результаты проверки при наличии нарушений и недостатков в деятельности представительства в письменной форме доводятся Банком России до сведения иностранной кредитной организации, открывшей представительство в Российской Федерации. Глава 5. Принятие Банком России решения о замене свидетельства об аккредитации представительства и служебных карточек иностранных граждан на основании информации, полученной от иностранной кредитной организации 5.

В случаях, требующих регистрации изменений в учредительных документах, касающихся сведений о наименовании и или адресе иностранной кредитной организации, влекущих внесение изменений в положение о представительстве, уполномоченный орган управления иностранной кредитной организации в течение одного месяца со дня регистрации соответствующих изменений в учредительных документах и или ином регистрационном документе иностранной кредитной организации с сопроводительным письмом направляет следующие документы.

Заявление на имя Председателя Банка России об изменениях в положении о представительстве, связанных с изменениями в учредительных документах, с просьбой о замене свидетельства об аккредитации и служебных карточек иностранных работников, содержащее актуальную информацию о деятельности иностранной кредитной организации, в случае если изменения в учредительных документах влекут необходимость замены указанных документов.

На практике часто возникают споры касаемо того, какую именно деятельность ведет представительство. Обычно в таких случаях налоговики сопоставляют виды деятельности представительства и нерезидента. При этом контролеры ориентируются на нормы п.

Регулирующий процедуру аккредитации на территории РФ представительств иностранных банков закон принят Госдумой Регулирующий процедуру аккредитации на территории РФ представительств иностранных банков закон принят Госдумой 22 января 2014 Госдума приняла в третьем чтении закон, регулирующий правовое положение представительств кредитных организаций иностранных государств, осуществляющих свою деятельность на территории РФ. Напомним, что одной из целей разработки закона является активизация притока иностранных инвестиций в банковский сектор. Так, документом предлагается предусмотреть аккредитацию представительств иностранных кредитных организаций на территории РФ, возложив полномочия по их аккредитации на Банк России. Помимо этого, Банку России предоставлено право осуществлять действия по обработке персональных данных руководителя и заместителя руководителя представительства иностранной кредитной организации, открытого на территории РФ, и кандидатов на эти должности. Такое уточнение авторы документа обосновывают тем, что действующая редакция указанного закона регулирует деятельность лишь филиалов иностранных лиц как одну из форм осуществления иностранных инвестиций.

Совет Федерации одобрил закон о регистрации представительств иностранных банков в ЦБ РФ

Какие законы РФ регламентируют деятельность иностранных банков в России, а Российских банков за рубежом? Существует ли закон РФ, запрещающий российским банкам открывать свои филиалы в оффшорных зонах? Так, в статье 2. Федерального закона "О банках и банковской деятельности" от 02. В соответствии с Российским законодательством функционирование иностранных банков в России невозможно, но допускается открытие дочерних банков, которые являются самостоятельными юридическими лицами, регистрируемыми на территории России и регулируемыми в соответствии с законодательством РФ. А уже статьёй 18 ФЗ от 02.

Дума приняла закон об аккредитации представительств иностранных банков

Глава 1. Общие положения 1. Открываемое на территории Российской Федерации представительство иностранной кредитной организации далее - представительство подлежит аккредитации Банком России в порядке, установленном настоящим Положением. Представительство вправе осуществлять деятельность на территории Российской Федерации с даты его аккредитации Банком России, которая указывается в свидетельстве об аккредитации представительства далее - свидетельство об аккредитации приложение 1 к настоящему Положению. Банк России аккредитует представительство на территории Российской Федерации на основании заявки иностранной кредитной организации, осуществляющей в стране места нахождения регистрации не менее пяти лет банковскую деятельность на основании выданной уполномоченным органом лицензии разрешения. Документы, представляемые иностранной кредитной организацией, составленные на иностранном языке, должны быть легализованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, если иное не предусмотрено международными договорами, участниками которых являются Российская Федерация и страна места нахождения регистрации иностранной кредитной организации, с приложением заверенного в установленном порядке перевода указанных документов на русский язык.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Как заключать договор с иностранной компанией
В прошлом году был введен запрет на деятельность филиалов таких организаций, а спустя чуть больше года было решено ограничить и свободу представительств.

О создании, открытии на территории Российской Федерации филиала, представительства иностранного юридического лица, прекращении деятельности этого филиала, представительства см. Утверждено от 30 ноября 1989 г. Аккредитующие органы решают также вопросы об открытии отделений образованных по их разрешению представительств инофирм. Несколько инофирм могут открывать одно совместное представительство. Разрешения на открытия представительств могут выдаваться инофирмам, в сотрудничестве с которыми заинтересованы советские организации, и в первую очередь: известным у себя в стране и на мировом рынке, положительно зарекомендовавшим себя в качестве партнеров советских организаций по сотрудничеству в различных сферах, заключившим с соответствующими советскими организациями крупномасштабные коммерческие сделки или другие сделки большого народнохозяйственного значения, имеющим с ними большой товарооборот; осуществляющим промышленную кооперацию с советскими предприятиями и организациями, а также торговым палатам, ассоциациям и союзам предпринимателей, заинтересованным в развитии торгово-экономических связей с СССР; заключившим с соответствующими советскими организациями наиболее важные соглашения о научно-техническом и ином сотрудничестве. Разрешения могут также выдаваться на основании межправительственных соглашений, заключенных СССР с иностранными государствами. Представительства инофирм могут быть открыты в целях: эффективного содействия в реализации соглашений о сотрудничестве в области торговли, экономики, финансов, науки и техники, транспорта, туризма и других областях, изыскания возможностей дальнейшего развития, углубления и совершенствования форм этого сотрудничества, а также расширения обмена экономической, коммерческой и научно-технической информацией и развития торгово-экономических связей с советскими организациями; обеспечения выполнения коммерческих и иных сделок, а также эффективного содействия советским организациям в развитии экспорта машин, оборудования и других товаров и услуг, ознакомлении с новейшими достижениями мировой техники, импорте современных машин и оборудования и осуществлении их технического обслуживания.

В.Путин подписал закон об аккредитации представительств иностранных банков.

RU - Сегодня Совет Федерации одобрил закон, касающийся регистрации аккредитации Банком России представительств иностранных банков на территории страны. Законом вносятся изменения в статью 22 федерального закона "О банках и банковской деятельности" и статью 1 федерального закона "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации". Закон о банках и банковской деятельности дополняется положением, согласно которому представительства иностранных кредитных организаций, открываемые на территории РФ, подлежат аккредитации Банком России в установленном им порядке. Банк России при этом осуществляет действия, предусмотренные законом "О персональных данных", по обработке данных руководителя и заместителя руководителя представительства и кандидатов на эти должности.

.

.

Иностранные банки в России. В соответствии с Российским Какой закон РФ регламентирует деятельность иностранных банков со % Открытие филиалов, представительств и дочерних кредитных.

СФ рассмотрит закон аккредитации представительств иностранных банков

.

Аккредитация филиалов, представительств иностранных юридических лиц

.

Постоянные представительства нерезидента: налоговый статус

.

Вы точно человек?

.

Владимир Путин подписал закон об аккредитации ЦБ представительств иностранных банков

.

.

Комментарии 3
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. layfade

    Прошу прощения, этот вариант мне не подходит. Кто еще, что может подсказать?

  2. Марк

    Бред какой то

  3. Андриян

    Не могу решить.

© 2019 12041961.ru